Мошенничество swindle 2018 сша 6+

В США 25 человек, включая семерых россиян, обвинили в крупном мошенничестве

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Двадцать пять человек, среди которых семь россиян, обвиняются в США в крупном мошенничестве на продаже автомобилей, сообщило во вторник министерство юстиции США.

Обвинительное заключение предполагает, что обвиняемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб потребителям составил около 4,5 миллиона долларов США.

«С ноября 2016 по июль 2018 года обвиняемые осуществляли широкую мошенническую схему, в ходе которой они обычно изображали законных продавцов автомобилей, обманывали жертвы, с тем чтобы те платили за эти машины, снимали деньги в банках по всей стране и переводили прибыль за пределы Соединенных Штатов», — говорится в релизе минюста.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы — а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты [email protected]

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

В США 25 человек обвинили в мошенничестве на $4,5 млн. Среди них семь россиян

Поделиться сообщением в

Внешние ссылки откроются в отдельном окне

Внешние ссылки откроются в отдельном окне

В Нью-Йорке привлечена к суду за мошенничество и отмывание денег поразительно многонациональная группа из 25 человек, представляющих половину бывших советских республик. Все они обвиняются в крупном мошенничестве с продажей автомобилей.

Среди обвиняемых семь россиян.

Согласно десятистраничному обвинительному заключению, с ноября 2016 года по настоящий момент фигуранты проворачивали в США мошенническую операцию, в результате которой потерпевшим был причинен материальный ущерб в сумме более 4,5 млн. долларов.

Обвиняемые якобы выдавали себя за автодилеров и коллекционеров и рекламировали на известных аукционных и специализированных сайтах классические автомобили, выставленные на продажу.

После того, как покупатель связывался с ними и договаривался о цене, обвиняемые направляли его в подставную транспортную компанию, которая должна была доставить ему машину после того, как он переведет деньги на ее счет.

Как только деньги поступали на счет этой липовой компании, мошенники принимались снимать их в разных отделениях банка и суммами менее 10 тысяч доларов с тем, чтобы банк не сообщил, как положено, об этих транзакциях в минфин. Полученные деньги переводились потом в страны Восточной Европы.

Потерпевшие не получали ни купленной машины, ни денег, а некоторым приходится выплачивать ссуды, взятые в банке на ее приобретение, пишут прокуроры Южного округа Нью-Йорка.

За преступный сговор с целью совершения мошенничества каждому из обвиняемых теоретически грозит до 30 лет тюрьмы, а за сговор с целью отмывания денег — до 20 лет.

С них также будет причитаться компенсация, размеры которой установит суд.

Кого обвиняют?

Среди обвиняемых — 58-летний Игорь Стасовский из Бруклина, 29-летний Кирилл Дедусев и четыре других жителя Лос-Анджелеса: 30-летний Станислав Лисицкий, он же Гиедриус Гирниус, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин, а также два москвича: 29-летний Михаил Морозов и 34-летний Александр Стариков.

Особняком стоят 23-летний американец Мишель Левинский и 36-летний турок Мельвут Язиси. Оба проживают в Бруклине.

Там же арестован самый старый из обвиняемых — 64-летний Кетеван Сепиашвили из Грузии. Всего в Бруклине проживали 11 членов группы.

В Майами арестован 24-летний азербайджанец Элвин Багир-Пур. Еще один фигурант — 64-летний грузин Тенгиз Хукиашвили находится в КПЗ во Флориде по другому делу. В мичиганской КПЗ уже содержатся по местному делу 31-летний латыш Матисс Пуке и его земляк 29-летний Карлос Витолс. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка будет ходатайствовать перед судами других штатов о выдаче всех четверых.

Несколько членов группы находятся на свободе и объявлены в розыск. Это Дедусев, 44-летний грузин Роман Элиозашвили, 48-летняя Елена Худайбергенова из Казахстана, Лисицкий, Ливадный, Морозов, Стариков и Тупикин.

Мошенники от имени администрации просят деньги за подписку в WhatsApp

Разработчики сообщили, что появился новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Злоумышленники пытаются обмануть пользователей и заставить оплатить несуществующую подписку на бесплатный сервис.

У WhatsApp более 1,3 миллиарда активных пользователей. Это удобное предложение для поддержки связи с близкими и родственниками и обмена сообщениями.

Тем не менее это также удобно для мошенников, для которых база пользователей — потенциальный «мешок с деньгами».

Мошенничество заключается в отправке пользователям сообщения, где сказано, что их подписка на WhatsApp заканчивается, и для продления подписки на условиях пожизненной лицензии, им требуется заплатить, перейдя по ссылке. На деле никакой подписки на данный момент не существует, об этом не заявлял ни один официальный представитель компании.

Некоторые пользователи отмечают, что сообщения приходят с аккаунта WhatsApp. Уведомление ничем не отличается от сотни подобных в фирменном официальном стиле. Привычный вид сообщения гарантирует успех мошенникам, вызывая доверие пользователей.

Возможности киберпреступников растут с развитием технологий. В полне возможно , что часть таких сообщений отправляется с аккаунта мессенджера. Так что необходимо дважды подумать, прежде чем открыть ссылки, в которых у вас просят денег.

Преступники надеются обмануть доверчивых пользователей, и указывают свои платежные реквизиты, маскируясь под представителей компании.

Людям, получившим такие сообщения, стоит немедленно удалить его и запустить антивирусную проверку.

Пользователи обратились к администрации Twitter, чтобы предупредить юзеров о мошенничестве.

В сообщении также содержится инструкция «необходимая для получения пожизненной подписки» за плату в 99 британских пенни.

Action Fraud, анти-мошенническое комьюнити, сообщает: «В то время как новые пользователи могут посмотреть на сообщение и просто отправить его в корзину, старые пользователи, которые помнят времена платной подписки на мессенджер, могут подумать о возвращении сервиса на коммерческую основу и заплатить требуемую сумму».

Вот пример текста, которым поделился в твиттере Эндрю Стюарт:

Got this WhatsApp scam text. Don’t fall for it. pic.twitter.com/9o5FaNRgCO

«Получил вот такое WhatsApp сообщение. Не покупайтесь на это мошенничество!».

Не забывайте следить за нашими новостями в социальных сетях: Facebook, Vk, Ok, Twitter

Ocтepeгaйтecь мoшeнничecтвa! Ocнoвныe виды aфep

Полиция Нью-Йорка постоянно напоминает жителям города об опасности мошенничества. Трюки злоумышленников, пытающихся завладеть вашими деньгами и ценностями, становятся все изобретательнее, поэтому каждый может стать жертвой, даже не подозревая об этом.

От требований перевести деньги на кредитную карточку до «решения» проблем с родственниками, якобы оказавшимися в тюрьме… Уловок миллионы. Однако в основном мошенники охотятся на тех, кто наименее подготовлен к обману и не станет обращаться в полицию.

Для того, чтобы не стать очередной жертвой мошенничества, ознакомьтесь с рейтингом наиболее часто применяемых алгоритмов действий преступников. Помните самые распространенные виды афер и оставайтесь начеку.

Мошенничество с недвижимостью

В этой афере злоумышленники ищут людей, которые намерены снять или купить жилье. Выдавая себя за агента по недвижимости или риелтора, мошенник требует передачи ему залоговой суммы за якобы покупаемую квартиру, которая в итоге либо вовсе не существует, либо не принадлежит ему. Полиция рекомендует никогда не передавать деньги без соответствующих гарантий. Потребуйте от брокера предоставить документы, подтверждающие законность его деятельности (лицензию, сертификат) и осмотрите квартиру самостоятельно.

Лучше потратить немного больше своего времени на уточнение деталей, чем просто «подарить» деньги мошеннику.

► Мошенничество по телефону

Ваш телефон звонит. Голос на другой линии утверждает, что он является чиновником из IRS и у вас имеется крупный долг перед правительством. Сразу за этим следуют угрозы о применении гражданско-правовых санкций или даже о тюремном заключении, если вы не решите эту проблему как можно скорее. Для быстрого «решения» вопроса вам предлагают перевести деньги на определенный счет или приобрести подарочный сертификат на определенную сумму. Речь идет не о десяти баксах, это тысячи долларов.

Что самое удивительное, некоторые люди покупаются на эту уловку не единожды, отдавая кровно заработанные деньги мошенникам.

Полиция Нью-Йорка заверила жителей города, что IRS никогда не будет связываться с Вами по телефону и, тем более, требовать оплаты в любомITunes, American Express посредством GreenDot или MoneyPak карт — если вы должны им деньги.

Мошенничество с информацией о родственниках

В этой афере потерпевшие получают телефонные звонки от членов семьи или друзей, которые были похищены или находятся в беде. Как правило телефонный номер неизвестен или скрыт. Мошенники требуют перевести деньги на определенный счет или оставить их в определенном месте.

«Если по телефону вам сообщили, что ваш двоюродный брат, братья, сестра, мать, дядя похищены или арестованы, пожалуйста, просто приходите к нам или звоните по телефону 911, сообщите нам об этом«, — заявил участковый инспектор (участок №115) Мишель Ириззари на недавней встрече, проводившейся на избирательном участке муниципального совета.

Мошенничество с «проклятием»

Эта афера с недавнего времени охватила весь город. В первую очередь она направлена на женщин-иммигранток, которых мошенники якобы предупреждают о проклятии, которое будет наслано на их семьи. Далее мошенники предлагают так называемую «откупную» или «индульгенцию». Заплатив определенную сумму, женщина получает «благословение» на дальнейшую жизнь в достатке и здравии.

Такой тип мошенничества происходит прямо на улице. Мошенники предлагают жертве поместить все ее драгоценности и деньги в какой-либо мешок и якобы совершают над ним обряд. Пока потерпевшая отвлекается, мешок заменяют. В новом мешке уже нет драгоценностей, там находится что-то похожее на них по весу и содержанию. Далее жертве строго приказывают в течение дня или более не заглядывать в него, чтобы не нарушить обряд.

Естественно, обнаружив ненужный хлам в мешке, потерпевшие уже не могут никуда обратиться. Прошло достаточно времени, чтобы подозреваемые скрылись.

Еще одной аферой с «благословением» является предложение браслета или другого украшения, якобы ограждающего от всех неприятностей. Как только жертва соглашается надеть его, мошенники начинают требовать сотни долларов – цену безделушки, о которой вы не догадывались, надевая ее.

Мошенничество о выигрыше в лотерею

В этой афере потерпевшие получают письма, в которых им сообщается, что они выиграли миллионы долларов, но с одной оговоркой. Для того, чтобы получить приз, человек должен заплатить часть денег в фонд лотереи.

«Если вы выиграли в лотерею, — то вы выиграли в лотерею, и все«, сказал Ириззари. «Вы не должны платить, чтобы получить эти деньги, кроме того, что вы заплатили за это, купив билет«.

Не забывайте следить за нашими новостями в социальных сетях: Facebook, Vk, Ok, Twitter

Как определить мошенничество с криптовалютами

Вы только что нашли его — многообещающий стартап, предлагающий криптовалюту, о котором мало кто слышал. Он утверждает, что разрабатывает блокчейн-систему для сельскохозяйственных товаров, таких как фрукты и овощи. Его цель: собрать $ 6,5 млн.

Всегда интересно стать частью начальной фазы формирования компании — особенно крипто компании. И вы решаете инвестировать. И тут стартап, назовем его Prodeum, пытается продать вам свои токены методом сбора средств, называемый ICO — или первоначальным предложением монет, вы говорите: «Конечно, почему бы нет?”. И вы инвестируете несколько сотен долларов. Затем компания внезапно исчезает.

К счастью, вы не отдали все свои сбережения. Фух. Но теперь вы опасаетесь всех в крипто индустрии. Не только вы, но и весь рынок. И на это есть веская причина. Мошенников на данный момент слишком много. На самом деле, Prodeum афера была раскрыта только в прошлые выходные.

Поэтому, когда появляется информация о новых случаях мошенничества, это, по понятным причинам, добавляет большую волатильность и без того волатильному рынку.

Но это очевидно, за криптовалютами будущее. Задача инвестора — выяснить, какие компании действительно предлагают выгодную сделку, а какие – мошенники. Важно рассмотреть последних, и воспользоваться первыми, не обращая внимание на волатильность…

Борьба с Крипто-мошенничеством

Если не верить в мошенников, это значит не верить, что в комнате спрятана 800-фунтовая крипто горилла: они существуют.

Вот основная причина, почему Facebook просто запретил все крипто объявления, в том числе те, которые продвигают биткоин и ICO. По правде говоря, если кто-то решает рекламировать свое новое предложение криптовалюты в социальных сетях, ее, вероятно, в любом случае не стоит покупать. Но я отвлекаюсь.

Южная Корея также недавно расправилась с крипто-мошенниками, а финансисты обнаружили 600 миллионов долларов, добытых преступным образом. Некоторые скептики боялись, Южная Корея закроет все торги на биржах, но они только ввели новые правила.

В декабре, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США направил повестки в суд в отношении Bitfinex и Tether, причем один спорный проект утверждает, что курс криптовалюты привязан к доллару США.

Но есть валюты, которым можно доверять. Например, инвестор, который владеет биткоином на бирже Bitfinex и хочет выйти, может обменять его на Tethers. Звучит здорово, правда? Многие согласны. В настоящее время в обороте находится 2,2 млрд. Tethers.